Unha investigación levada a cabo polo Equipo de Investigación Tecnolóxica da Policía Xudicial da Garda Civil de Lugo, bautizada como Operación Congregatonium, permitiu identificar a tres persoas, integrantes dun grupo criminal especializado nas estafas a congregaciones relixiosas.

As pescudas, iniciadas en Lugo e con vítimas nesta demarcación, permitiron coñecer que o líder desta trama recrutaba ‘mulas de diñeiro’ que, unha vez descubertas, eran substituídas de inmediato por outros individuos, de maneira que a actividade delituosa mantíñase sen interrupcións.

Estas ‘mulas’ puñan a disposición de trámaa contas bancarias abertas en diversas entidades españolas e actuaban como intermediarios nas operacións ilícitas, a cambio dunha comisión polo diñeiro que extraían en caixeiros e que puñan a disposición do xefe da rede. Para cometer a estafa, os delincuentes realizaban previamente unha análise exhaustiva en redes sociais, publicacións e fontes abertas en Internet, das congregaciones relixiosas. Isto permitíalles ter información para suplantar aos superiores xerárquicos desas comunidades relixiosas.

Os estafadores contactaban telefonicamente coas vítimas, gañándose a súa confianza e, facéndose pasar por eses superiores, que contribúen ao funcionamento das congregacións, solicitaban o envío de determinadas cantidades de diñeiro (en función da situación económica de cada congregación), causando graves prexuízos ás comunidades.

A investigación permitiu identificar a tres dos integrantes do grupo criminal, residentes nas provincias de Madrid e Toledo, e un deles atópase en prisión por feitos similares. A Garda Civil tamén puido comprobar que, ademais de en Lugo, hai congregacións relixiosas afectadas as estafas noutros puntos de España.