A Policía Nacional desmantelou unha armazón composta por 38 empresas implicadas nunha presunta fraude de tres millóns de euros á Seguridade Social. Os axentes detiveron a doce persoas e investigado a outro nove nunha operación desenvolvida entre Sevilla, León, Madrid e Murcia.
Segundo trasladou este mércores o Corpo nun comunicado, o grupo criminal –formado por 21 persoas con distintos graos de implicación e responsabilidade– utilizaba unha complexa rede de sociedades e homes de palla para eludir o pago de cotizacións e dificultar o labor da Administración.
A operación policial levou a cabo nas provincias de Sevilla, León, Madrid e Murcia, con conexións detectadas en Lugo, Granada, Xirona, Valencia e Bilbao. Como resultado, doce persoas foron arrestadas pola súa implicación directa nos feitos, mentres que outro nove continúan baixo investigación á espera de que se determine o seu grao de responsabilidade.
Todas elas implicadas en delitos contra a Seguridade Social, branqueo de capitais, frustración da execución e pertenza a grupo criminal. En concreto, entre os presuntos delitos que se investigaban atopábanse infraccións contra a Seguridade Social, fraude na execución de procedementos, branqueo de capitais, pertenza a grupo criminal e delitos societarios relacionados coa xestión da empresa.
A INVESTIGACIÓN ARRINCOU EN SETEMBRO DE 2022
Tras unha “exhaustiva” análise de toda a documentación solicitada –que incluía rexistros tributarios, datos da Seguridade Social, protocolos notariais e contas bancarias– os axentes lograron determinar a participación dos implicados en, polo menos, 38 sociedades distintas. Esta armazón empresarial, sería utilizado para xestionar operacións irregulares e ocultar movementos de diñeiro.
A investigación –que vén desenvolvendo de maneira ininterrompida desde setembro de 2022 e culminou a finais de xaneiro–, tivo a súa orixe tras unha información recibida na Policía onde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas coa venda dunha empresa de seguridade privada, tanto durante o proceso de transferencia da compañía como nos meses posteriores á operación.
