A Garda Civil investigou á presunta autora dun delito de branqueo de capitais no marco da investigación ‘Trajano’, por mor dunha denuncia interposta por delito de estafa, na súa modalidade ‘romance scam’, coa utilización de medios telemáticos.
Así o informou o Instituto Armado, que relatou que a vítima no ano 2020 iniciou unha relación sentimental cunha persoa a través das redes sociais.
Esta persoa, mediante o engano, convenceu á vítima para que lle realizase varios ingresos de diñeiro a través de empresas de transferencias monetarias e directamente a contas facilitadas por estafador.
O importe total estafado á vítima ascende a 17.700 euros, para o que tivo mesmo que pedir colaboración a un familiar para poder afrontar os pagos que lle solicitaban, xa que esgotara todos os seus aforros, destacan as mesmas fontes.
Unha vez deuse conta de que pode ser vítima dun suposto delito de estafa, decidiu personarse en dependencias policiais para interpor a correspondente denuncia.
Froito da investigación, localizouse unha conta española titularidade dunha veciña de Ferrol, a cal exercía de intermediaria, denominada coloquialmente como “mula financeira”, subliña o Instituto Armado.
OPERACIÓNS FRAUDULENTAS
Esta persoa realizaba movementos de diñeiro desde a súa conta a outras localizadas en Costa do Marfil, a cambio dunha comisión por operación, co fin de “incorporar ao tráfico económico legal determinadas cantidades de diñeiro provenientes de operacións fraudulentas”, indica a Benemérita. Así, chegou a mover uns 50.000 euros aproximadamente no transcurso de 2020 e 2021.
Por estes feitos, a Garda Civil procedeu á investigación desta persoa este pasado xoves como presunta autora dun suposto delito de branqueo de capitais, segundo o artigo 301 do Código Penal.
