A Garda Civil detivo na localidade de Lugo a un veciño da capital luguesa de 48 anos de idade como presunto autor de varios delitos de estafa e branqueo de capitais. En total apropiouse de 24.500 euros, con vítimas ao longo da xeografía española.

Así o informou o Instituto Armado, que relatou que a investigación se iniciou a finais de 2021 cando se tivo coñecemento dunha denuncia presentada en Cataluña, a cal estaba directamente relacionada co detido este martes.

Tras iso, iniciouse unha investigación na cal se comprobou que a persoa agora detida era o beneficiario do diñeiro supostamente estafado a diversas vítimas, mediante o engano para realizar falsos investimentos.

“Nesta modalidade delituosa os estafadores fanse pasar por asesores de investimentos, os cales recomendan ás súas vítimas investir un diñeiro en diversas plataformas, prometendo un beneficio moi elevado e a moi curto prazo, moitas veces mesmo de forma inmediata”, explica a Benemérita.

Deste xeito, estes delincuentes “están altamente especializados neste tipo de delitos e chegan a crear mesmo páxinas web usadas exclusivamente para simular sitios de investimentos onde os estafados observan como aumenta o diñeiro que invisten de maneira moi rápida e de forma moi notoria“, avisan as mesmas fontes.

“Estes supostos beneficios fan que as vítimas sigan achegando máis diñeiro a eses plans de investimento para así seguir aumentando os seus beneficios”, apostila o Instituto Armado.

Respecto diso, indica que “o problema comeza cando os estafados tentan retirar o diñeiro investido, xa que todos eses beneficios non son reais e do diñeiro achegado xa non queda rastro algún”.

SEGUIMENTO DO DIÑEIRO

O seguimento dese diñeiro é o que leva aos axentes a pescudar a identidade do detido, o cal, matiza a Garda Civil, “exercía un labor fundamental dentro do grupo de estafadores, recibindo diñeiro en contas bancarias para movelo posteriormente a unha plataforma dedicada a compra, venda, e almacenaxe de criptomonedas, onde o detido é titular dun moedeiro”.

Todo iso, engaden as mesmas fontes, co fin de “dificultar a actuación das Forzas e Corpos de Seguridade e, ao mesmo tempo, lucrarse desa actividade”.

Durante a investigación localizouse outra vítima na localidade de Ocaña. Nesta ocasión os ciberdelincuentes accederan de maneira ilícita á banca en liña onde, tras solicitar un préstamo, transferiron o diñeiro á conta do detido.

COLABORACIÓN

A colaboración entre os equipos de investigación de delitos telemáticos “resulta fundamental”, resalta a Benemérita, no esclarecemento deste tipo de delitos, xa que estas novas modalidades delituosas “teñen un ámbito de afección que afecta a distintos puntos do territorio nacional, podendo atoparse a vítima e o autor a miles de quilómetros de distancia”.

A figura do detido coñécese no argot policial como “mula” e a Garda Civil alerta de que, “aínda que este método pareza unha maneira fácil de conseguir diñeiro e que os ciberdelincuentes vendan este feito como unha maneira legal e rápida de conseguir beneficios económicos, o certo é que prestarse a este tipo de condutas fai que o responsable sexa incluído no delito, ocasionándolle sancións económicas ou acusacións penais”. A operación continúa aberta e non se descartan máis detencións no marco desta investigación policial.